Цены на рекламу

Прекращена деятельность межрегионального «конвертационного центра» с оборотом свыше 200 млн.грн.

Прекращена деятельность межрегионального  «конвертационного центра» с оборотом свыше 200 млн.грн.
Прекращена деятельность межрегионального  «конвертационного центра» с оборотом свыше 200 млн.грн. 0Прекращена деятельность межрегионального  «конвертационного центра» с оборотом свыше 200 млн.грн. 1

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ, Прокуратурой Донецкой области прекращена деятельность межрегионального «конвертационного центра», который на протяжении 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, по содействию в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн.грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечено 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца 2015 года составил свыше 200 млн. грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обыска изъято печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следствие продолжается.

Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области

19:25
338
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Похожие новости
Адвокат: Решение о прекращении деятельности КПУ является абсолютно незаконным
Решение о прекращении деятельности КПУ было принято с грубым нарушением положений Кодекса административного судопроизводства.
Администратор 1 год назад 0
Прекращена деятельность аптечной сети, которая не отчитывалась в налоговую более полутора лет
Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области при участии специального подразделения ГФС Украины «Фантом» прекращена деятельность розничной аптечной сети, в кот
Администратор 1 год назад 0
Министерство юстиции лжёт! Решение о прекращении деятельности КПУ не вступило в силу
В Центральный Комитет КПУ поступают звонки с просьбой разъяснить информацию, распространённую Министерством юстиции Украины о якобы окончательном запрете деятельности Компартии на основании решения Вы
Адвокат: Суд первой инстанции принял незаконное решение о прекращении деятельности КПУ
Окружной административный суд Киева принял незаконное решение, удовлетворяя иск Минюста относительно прекращения деятельности КПУ.
Администратор 1 год назад 0
Требуем немедленно отменить незаконный запрет деятельности Компартии Украины!
Решение Окружного административного суда Киева о запрете деятельности Коммунистической партии Украины еще раз подтверждает истинную сущность сил, путем государственного переворота захвативших власть в