В 34 банках Украины замечены подозрительные операции

-
06:50
1.33K
В 34 банках Украины замечены подозрительные операции

Национальный банк Украины (НБУ) за первую половину 2018 года направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений (НФУ).

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так, Нацбанк направил правоохранителям 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.

Также НБУ сообщил о "крупномасштабных финансовых операциях" клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на общую сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов и 25,5 млн российских рублей.

За первое полугодие 2018 года, кроме этого, было направлено пять сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений.

Напомним, в 2016 году НБУ обязал банки блокировать карточки клиентов при подозрительных операциях. К "подозрительным", к примеру, относятся ситуации, когда клиент-физическое лицо систематически обналичивает крупные денежные поступления от юридического лица.


Источник: https://golos.ua/i/626546
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Другие новости

В связи с аварийными отключениями электроэнергии, 9 июля 2025 года с 04:00 подача питьевой воды из второго Донецкого водовода в Константиновку временн
Administrator 34 минуты назад
В ночь на 8 июля 2025 года российские войска нанесли авиаудар по образовательному заведению в Константиновке.
Administrator 20 часов назад
7 июля в Константиновке продолжались спасательные работы после ночного авиаудара по многоэтажке. Один человек деблокирован.
Administrator 23 часа назад
6 июля в 23:15 Константиновка подверглась очередному обстрелу. Двое гражданских оказались под завалами разрушенного дома.
Administrator 1 день назад
6 июля по Константиновке нанесено несколько массированных атак: 5 погибших, по меньшей мере 1 ранен, еще 2 человека предположительно под завалами.
Administrator 1 день назад
В условиях обстрелов в Константиновке продолжают работать три почтовых отделения: №14, №10 и №5.
Administrator 2 дня назад